Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Изотерм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИ "Изотерм"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023201099833
1.5. ИНН эмитента: 3233002077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41176-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15275
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-41176-А, дата государственной регистрации 24.06.2003г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-41176-А, дата государственной регистрации 24.06.2003г.;
2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2018 г.,
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, 13 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 12 час. 30 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: по состоянию на 30 мая 2018 г.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание выборного лица, исполняющего функции счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 01 июня 2018 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Брянск, бул. Щорса, д.1, ОАО НИИ «Изотерм»
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Кудрявцев
3.2. Дата 15.05.2018г.