Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Грамзапись"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Грамзапись"
1.3. Место нахождения эмитента: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1027739718522
1.5. ИНН эмитента: 7712012369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03562-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712012369
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - повторное годовое. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание без предварительного направления бюллетеней для голосования. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные номер выпуска: 1-01-03562-А (2013 год 6 февраля ). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13 февраля 1996 г. Международный код (номер) идентификация ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
«16» мая 2018 г. в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - с 11 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «02» апреля 2018 года (по состоянию системы ведения реестра акционеров Общества на конец рабочего дня реестродержателя Общества) Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение дивидендов, в том числе объявление дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам Общества, в помещении исполнительного органа Общества, который расположен по адресу: 125212,г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7, с 22 марта 2018 года, по рабочим дням с 10:00 до 13:00 по местному времени.
2.7. Момент наступления события – Решение Совета директоров протокол № 16-СД/18 от 21.03.2018г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Криницкий Михаил Валерьевич
3.2. Дата подписи: 17.05.2018 г. М.П.