Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента г.Калуга
1.4. ОГРН эмитента 1024001337535
1.5. ИНН эмитента 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26108
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-274 от 11.11.1993
2.5.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
19 июня 2018 года по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал, в 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, г.Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «КЗАМЭ».
2.6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут;
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2018
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения общих собраний акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
Получить информацию и ознакомиться с материалами к собранию можно по телефону (4842) 906-405 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 с 30 мая 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00, а также в день проведения собрания по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «КЗАМЭ» Д.М. Мухитдинов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 18 ” 05 20 18 г. М.П.