Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ярославская транспортная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ярославская транспортная компания"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19

1.4. ОГРН эмитента: 1027600513940

1.5. ИНН эмитента: 7602007091

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05942-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7602007091, http://ukpto.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения

2.1.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ярославская транспортная компания».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 г.

Место проведения общего собрания: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут.

Председатель собрания: Зорин Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Лебедь Анастасия Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 29 от 01.02.2018 г.

Согласно п. 9 Письма Банка России от 25.11.2015 г. № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Для определения кворума общего собрания председатель собрания А.В. Зорин предоставил слово представителю регистратора АО «Сервис-Реестр» Тютюнник Алене Николаевне, которая сообщила следующее:

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 51030 (пятьдесят одна тысяча тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 50103 (пятьдесят тысяча сто три) или 98.183 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 927 (девятьсот двадцать семь) или 1.817% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. №12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от

26.12.1995 г. № 208-ФЗ кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня собрания:

1)Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

2)Избрание ревизора Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

3)Утверждение аудитора Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

4)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» за 2017 год.

5)Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» по результатам 2017 года.

1. Первый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

Выступил председатель собрания А.В. Зорин и назвал вопрос повестки дня собрания, а также озвучил формулировку решения по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня: «Избрать в члены совета директоров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» следующих лиц (кумулятивное голосование 7 человек):

Зорин Александр Владимирович,

Костров Александр Святославович,

Костров Андрей Николаевич,

Костров Николай Александрович,

Лопатин Юрий Викторович,

Филин Владимир Юрьевич,

Филина Елена Анатольевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 357210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 357210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 350721, что составляет 98.183% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования350721100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1. Зорин Александр Владимирович5010314.286%

2. Костров Александр Святославович5010314.286%

3. Костров Андрей Николаевич5010314.286%

4. Костров Николай Александрович5010314.286%

5. Лопатин Юрий Викторович5010314.286%

6. Филин Владимир Юрьевич5010314.286%

7. Филина Елена Анатольевна5010314.286%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»——————

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Собрание приняло решение: Избрать в члены совета директоров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» следующих лиц:

Зорин Александр Владимирович,

Костров Александр Святославович,

Костров Андрей Николаевич,

Костров Николай Александрович,

Лопатин Юрий Викторович,

Филин Владимир Юрьевич,

Филина Елена Анатольевна.

2. Второй вопрос повестки дня: Избрание ревизора Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу повестки дня: «Избрать ревизором Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» Тюмину Ирину Александровну».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51030.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 18776.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17849, что составляет 95.063% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня17849100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»17849100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»——————

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»——————

Собрание приняло решение: Избрать ревизором Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» Тюмину Ирину Александровну.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Акционерного общества «Ярославская транспортная компания».

Формулировка решения, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 50103, что составляет 98.183% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня50103100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»50103100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»——————

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»——————

Собрание приняло решение: утвердить аудитором Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант».

4. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51030.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»50103100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»——————

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»——————

Собрание приняло решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» за 2017 год.

5. Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» по результатам 2017 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня: «В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным именным акциям Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51030.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»50103100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»——————

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»——————

Собрание приняло решение: В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным именным акциям Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Председатель собрания А.В. Зорин после оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня закрыл работу собрания.

Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ярославская транспортная компания» составлен и подписан 21.05.2018 в двух экземплярах.

2.2.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-05942-А

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.2007 г.

права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в общем собрании акционеров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Разживин А.Л.

3.2. Дата: 21.05.2018