ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "Газпромавтоматика".
- Сокращенное фирменное наименование: ОАО"АПСК"Газстройавтоматика".
- Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15
- ОГРН эмитента: 1023500875870.
- ИНН эмитента: 3525048992.
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
- Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения:
П Р О Т О К О Л
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Место нахождения общества: РФ, Вологодская область, г.Вологда
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-00065-D от 12.05.2005 г. Номинал 100 (руб.). Всего 45 220 (шт.)
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2018 года.
Место проведения собрания: г.Вологда, ул.Благовещенская, д.100а, оф.15
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 10 минут.
Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 15 минут.
Председатель собрания – Николаев Сергей Александрович
Секретарь собрания – Кузнецова Анна Михайловна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
2. Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
3. Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) членов из представленных кандидатов.
4. Утверждение аудитора.
Председательствующий на собрании акционеров Николаев Сергей Александрович объявил о начале работы годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Голосование на годовом общем собрании производится с использованием бюллетеней.
Николаев С.А. сообщил, что согласно п. 13.23 статьи 13. Устава Общества и решения Совета директоров от 11 мая 2018 г. он назначен председательствующим на проводимом 16 мая 2018 г. годовом общем собрании акционеров АО «АПСК «ГСА». Функции секретаря на годовом общем собрании акционеров будет осуществлять Кузнецова Анна Михайловна.
Николаев С.А. сообщил, что функции счетной комиссии на собрании выполняет держатель реестра акционеров – общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Для сообщения о правомочности работы (кворуме) собрания Николаев С.А. предоставил слово представителю регистратора – Парамонову Александру Николаевичу.
По сообщению Парамонова А.Н. в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АПСК «ГСА», составленный по состоянию на 23 апреля 2018 года, включены 23 юридических и физических лица. К моменту открытия собрания зарегистрированы для участия в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 4 повестки дня 4 акционера, обладающих в совокупности 31 575 голосующими акциями, что составляет 69,8253 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
- по вопросу 3 повестки дня 3 акционера, обладающих в совокупности 3 300 голосующими акциями, что составляет 19,4748 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся по вопросам 1, 2, 4 повестки дня. По вопросу 3 повестки определение кворума осуществляется с учетом подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов».
Николаев С.А. сообщил, что на основании сообщения счетной комиссии кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется по вопросам 1, 2, 4 и объявил собрание открытым.
Далее Николаев С.А. предложил перейти к вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Первый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
По первому вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который пояснил и рассказал основные положения годового отчета Общества за 2017 год, годового бухгалтерского баланса Общества за 2017 год.
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу со следующей формулировкой:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
Второй вопрос повестки дня собрания:
Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
По второму вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который сообщил информацию о кандидатах в Совет директоров АО «АПСК «ГСА»: Островской Натальи Александровне, Вербовом Алексее Антоновиче, Дружинине Алексее Валентиновиче, Николаеве Сергее Александровиче, Кузнецовой Анне Михайловне, Симакове Константине Павловиче, Шарове Юрии Николаевиче, Зарайкине Анатолии Петровиче, Трофимове Анатолии Николаевиче, Фалькове Геннадии Энверовиче.
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу, при голосовании распределить кумулятивное количество голосов между кандидатами: Островская Наталья Александровна, Вербовой Алексей Антонович, Дружинин Алексей Валентинович, Николаев Сергей Александрович, Кузнецова Анна Михайловна, Симаков Константин Павлович, Шаров Юрий Николаевич, Зарайкин Анатолий Петрович, Трофимов Анатолий Николаевич, Фальков Геннадий Энверович по вариантам голосования.
Четвертый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение аудитора.
По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Финанс».
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу со следующей формулировкой:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит-Финанс».
Николаев С.А. сообщил, что обсуждение последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имелся кворум завершено. Вопросы 1, 2, 4 повестки дня собрания изложены. Для сообщения о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня собрания, Николаев С.А. предоставил слово представителю счетной комиссии.
Парамонов А.Н. сообщил, что в соответствии с п. 4.16. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту. К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрированы для участия в общем собрании:
- по вопросам 1, 2, 4 повестки дня 4 акционера, обладающих в совокупности 31 575 голосующими акциями, что составляет 69,8253 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
- по вопросу 3 повестки дня 3 акционера, обладающих в совокупности 3 300 голосующими акциями, что составляет 19,4748 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся по вопросам 1, 2, 4 повестки дня.
Николаев С.А. предложил участникам собрания проголосовать по вопросам повестки дня и передать бюллетени для голосования счетной комиссии (регистратору).
Николаев С.А. сообщил, что все вопросы повестки дня собрания, по которым имелся кворум, рассмотрены, решения, принятые общим собранием акционеров, итоги голосования общего собрания акционеров в установленные законодательством сроки будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.
На этом годовое общее собрание акционеров АО «АПСК «ГСА» Николаев С.А. объявил закрытым.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
45 220 45 220 31 575 имеется «ЗА» – 31 575;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу:
45 220 45 220 / 226 100 * 157 875 * имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 1. Островская Наталья Александровна - 31 575
«ЗА» - 2. Вербовой Алексей Антонович - 31 575
«ЗА» - 3. Дружинин Алексей Валентинович - 30 975
«ЗА» - 4. Николаев Сергей Александрович - 31 275
«ЗА» - 5. Кузнецова Анна Михайловна - 31 275
«ЗА» - 6. Симаков Константин Павлович - 0
«ЗА» - 7. Шаров Юрий Николаевич - 600
«ЗА» - 8. Зарайкин Анатолий Петрович - 300
«ЗА» - 9. Трофимов Анатолий Николаевич - 0
«ЗА» - 10. Фальков Геннадий Энверович - 300
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Принято решение избрать членами Совета директоров АО «АПСК «ГСА»: Островская Наталья Александровна, Вербовой Алексей Антонович, Дружинин Алексей Валентинович, Николаев Сергей Александрович, Кузнецова Анна Михайловна.
* Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
45 220 45 220 31 575 имеется «ЗА» – 31 575;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит-Финанс».
Решения, принятые по вопросам 1, 2, 4 повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения общим собранием акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.
Приложение:
1. Годовой отчет АО «АПСК «ГСА».
2. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: 17 мая 2018 года.
Председатель собрания ___________________ С.А. Николаев
(подпись)
Секретарь собрания ___________________ А.М. Кузнецова
(подпись)