Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Онегалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"
1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174691
1.5. ИНН эмитента: 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2018 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О даче согласия на совершение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Об утверждении списка декларантов на 2018 год.
2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.
Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК "Сегежа групп" управляющей компании ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС" ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС"
М.В. Шамолин
3.2. Дата 22.05.2018г.