Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно – технический институт «Радиосвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НТИ «Радиосвязь»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810265372
1.5. ИНН эмитента 7812011739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08375-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16574
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения собрания: 21 июня 2018г.
2.3.2. Место проведения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, в помещении реестродержателя Общества– АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Северо-Западный филиал).
2.3.3. Время проведения: 11.00.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова дом 29, лит. Н.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.30
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 июня 2018г. (включительно).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, включая отчёт о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) Общества по результатам финансового 2017 года, определение порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. О согласии на совершение сделок /одобрение сделок
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
3. Отчет Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (покрытию убытков) Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в Совет директоров.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Сведения о сделках, требующих одобрения / дачи согласия Общим собранием акционеров Общества.
9. Проекты решений Общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 01 июня 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. Н, ОАО «НТИ «Радиосвязь».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НТИ «Радиосвязь» Иванов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 23” мая 2018г. М.П.