Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Артемовский машиностроительный завод "ВЕНТПРОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 623785, Российская Федерация, Свердловская область, город Артёмовский, улица Садовая, дом 12

1.4. ОГРН эмитента: 1069602006583

1.5. ИНН эмитента: 6602010624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32828-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6602010624/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, форма выпуска: именные бездокументарные акции;

- категория (тип): обыкновенные;

- серия ценных бумаг: 1-02;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32828-D;

- дата присвоения государственного регистрационного номера: 10.01.2012 года.

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: «22» мая 2018 года.

2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 623780, Свердловская область, город Артёмовский, улица Садовая, 12.

2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время местное).

2.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут (время местное).

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» апреля 2018 года.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».

2. Утверждение годового отчета АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» за период с «01» января 2017 года по «31» декабря 2017 года.

4. Утверждение аудитора АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».

5. О дивидендах по акциям АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».

6. Избрание членов совета директоров АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», по адресу: 623780, Российская Федерация, Свердловская область, город Артёмовский, улица Садовая, 12, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по местному времени у Генерального директора (тел.: 8-34363-58-101), начиная с «02» мая 2018 года по «21» мая 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ"

__________________ Горшков О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. М.П.