СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» настоящим уведомляет Вас, что 15 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» в форме собрания. Собрание состоится по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр.61, здание заводоуправления, актовый зал (АО «ПИК-Индустрия»).
Начало Годового общего собрания акционеров в 18 часов 30 минут. Начало регистрации в 18 часов 00 минут.
Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, Получатель: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» - 22 мая 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ».
5. Об утверждении аудитора АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ».
6. Об утверждении Устава АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ» (редакция № 11).
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводится по предъявлению паспорта либо иного документа, который отнесен действующим законодательством Российской Федерации к документам, удостоверяющим личность гражданина. В случае участия акционера в общем собрании через своего представителя, последний действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания: годовой отчет общества, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в органы управления и контрольно-ревизионные органы, протокол Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования.
С указанными материалами можно ознакомиться с «24» мая 2018 года с 12 ч.00 мин. до 16ч. 00 мин. по следующему адресу: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр.1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03572-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.01.2004 г. и акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг2-01-03572-А дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.01.2004 г.
Совет директоров АО «ЗАВОД «ГАЗСТРОЙМАШ»