Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента город Москва, улица Большая Черкизовская, владение 32Б
1.4. ОГРН эмитента 1027739391899
1.5. ИНН эмитента 7718018230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00956-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13159
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, дата регистрации выпуска)
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00956-А, дата регистрации 20.08.2008г.;
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00956-А, дата регистрации 20.08.2008г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
Время проведения общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: сведения не указываются, так как направление заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час.30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются по причине того, что общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (отчетов о финансовых результатах) общества за 2017 финансовый год.
2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3.О размере, форме выплаты, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу: г.Москва, ул.Большая Черкизовская, влад.32Б с 07 июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Я.А. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата 25.05.2018