О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826
1.5. ИНН эмитента: 5918010690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания - заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.05.2018г.
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, д. 1, здание АБК, кабинет Генерального директора ЗАО «ЛМЗ».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут местного времени (МСК+2).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени (МСК+2).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества на 23 апреля 2018 года.
2.2. Повестка дня
1. О реорганизации закрытого акционерного общества «Лысьвенский металлургический завод» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
2. О наименовании и определении места нахождения общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
3. Об определении порядка и условий преобразования закрытого акционерного общества «Лысьвенский металлургический завод», а также порядка обмена акций на доли участников.
4. Об образовании единоличного исполнительного органа – Директора общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
5. Об утверждении членов ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
6. Об утверждении аудитора общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
7. Об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча). (100 %).
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 16.1.1 Устава ЗАО «ЛМЗ», осуществить реорганизацию Общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору Дубовскому Сергею Васильевичу осуществить все необходимые действия, связанные с реорганизацией закрытого акционерного общества «Лысьвенский металлургический завод» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод.
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Определить следующее наименование общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод»:
Полное фирменное наименование Общества:
? на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
? на английском языке: Limited Liability Company «Lysva Metallurgical Plant».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
? на русском языке: ООО «ЛМЗ».
? на английском языке: LLC «LMZ».
Определить место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод»: Российская Федерация, Пермский край, город Лысьва.
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок и условия преобразования Общества, а также порядок обмена акций на доли участников:
Акции ЗАО «ЛМЗ» обмениваются на доли в уставном капитале ООО «ЛМЗ» следующим образом:
? акции списываются с лицевых счетов акционеров Общества и зачисляются на эмиссионный счет ЗАО «ЛМЗ»;
? эмиссионные ценные бумаги ЗАО «ЛМЗ» списываются с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
Вышеуказанные операции совершаются на основании настоящего Протокола и свидетельства о государственной регистрации ООО «ЛМЗ».
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» формируется за счет уставного капитала закрытого акционерного общества «Лысьвенский металлургический завод», составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 171 010 000 (Сто семьдесят один миллион десять тысяч) рублей. Действительная стоимость долей участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли каждого из его участников.
Доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» определяются следующим образом:
? Общество с ограниченной ответственностью «ЛЫСЬВЕНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1026300954547) – номинальная стоимость доли составляет 171 006 000,00 (сто семьдесят один миллион шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 99,998% уставного капитала Общества – 99,998% голосов;
? Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОГРН 1027402166835) – номинальная стоимость доли составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 0,002% уставного капитала Общества – 0,002% голосов;
Общество направляет уведомления о своей реорганизации в Пенсионный Фонд России, в регистрирующий орган, регистратору и держателю реестра акционеров Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС», в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
Заключительная бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с пунктом 9 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 20.05.2003 года №44н.
Остальные условия преобразования Общества определяются действующим законодательством РФ.
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Образовать единоличный исполнительный орган – Директора общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод».
Назначить Директором общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» Дубовского Сергея Васильевича.
Директору общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией ООО «ЛМЗ», предусмотренные действующим законодательством РФ.
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными:
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить ревизионную комиссию Общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» в следующем составе:
1. Авраменко Ангелина Владимировна,
2. Китаев Евгений Вячеславович,
3. Сырова Елена Александровна
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными:
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», являющееся действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (свидетельство о членстве №9261), ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, зарегистрированное по адресу: 454091, г.Челябинск, ул. Красная, д. 63
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными:
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 20 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить передаточный акт Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными:
Принятое решение восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Лысьвенский металлургический завод.
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол N б/н от 28.05.2018г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.
Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.
Итого 17 101 000 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЛМЗ"
__________________ Дубовский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2018г. М.П.