Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Онегалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"
1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174691
1.5. ИНН эмитента: 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 членов Совета директоров.
Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Единые по всем вопросам.
«ЗА» - 5 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
решения приняты.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Определить максимальную цену и принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Онегалес» за 2017 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли и образованием убытков по итогам 2017 отчетного года в размере 24 033 000 (Двадцать четыре миллиона тридцать три тысячи) рублей, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Онегалес» распределение прибыли не производить. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Онегалес» дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным акциям типа А ПАО «Онегалес» по результатам 2017 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
В целях применения Кодекса Этики ПАО «Онегалес» утвердить список декларантов на 2018 год
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО «Онегалес» № 3/18.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.
Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК "Сегежа групп" управляющей компании ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС" ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС"
М.В. Шамолин
3.2. Дата 28.05.2018г.