Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тульский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул.Болдина, 98, литер А, офис 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027100598502
1.5. ИНН эмитента: 7104014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03351-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11697
2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить:
провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания - совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Обществ.
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2018 года;
- местом проведения годового общего собрания акционеров Общества, место нахождения Общества: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, Литер А1, офис 28;
- время проведения (открытия) годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 08 июня 2018 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества за период исполнения ими своих обязанностей.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год.
2. Годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Информация о кандидатах в ревизионную комиссию, совет директоров (в т.ч. информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов).
4. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.
5. Заключение ревизионной комиссии.
6. Проект Устава в новой редакции.
7. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Копии протоколов Совета директоров, необходимых для проведения годового общего собрания акционеров.
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 08 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г. с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, Литер А1, офис 28, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 66-1-П-470, акции обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Олейников
3.2. Дата 31.05.2018г.