Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени Ивана Ивановича Картукова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МКБ "Искра"

1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027714027395

1.5. ИНН эмитента: 7714288059

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07805-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714288059

2. Содержание сообщения

Советом директоров Общества принято решение (протокол № 07/18 от 10.05.18г.) о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени) – г. Москва Петровско-Разумовский проезд, д. 28

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания- 14 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2018 г.

Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручением под роспись не менее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 01.06.2018г. по 21.06.2018г. с 8:00 до 17:00 часов по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28, каб. 423-1.

Сведения о Регистраторе Общества: АО ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017г.;

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год;

8. О внесении Изменений № 2 в Устав Общества.

Общее количество ценных бумаг - 1 613 584 000 штук

Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. Зарегистрировано 24 января 2014г. МУ СБО в ЦФО (г. Москва), акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 91 450 000 штук, способ размещения акций - конвертация при дроблении акций, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А

2. Зарегистрировано 12 января 2016г. Банком России, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 1 054 200 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-001D

3. Зарегистрировано 06 октября 2016г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 297 934 000 штук, способ размещения акций - конвертация, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-002D

4. Зарегистрировано 28 июня 2017г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 170 000 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-003D

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "МКБ "Искра" В.А. Сорокин

3.2. Дата: 10.05.18г.