1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рязаньоблтоп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязаньоблтоп"
1.3. Место нахождения эмитента 390000 г.Рязань, ул.Садовая, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1026201257554
1.5. ИНН эмитента 6231005864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10498
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 мая 2018 г, г. Рязань, ул. Садовая, д. 18; 11час. 00 мин.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 2 215 088 голосующими акциями Общества, что составляет 68.88% от размещенных акций Общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора).
5. Утверждение независимого аудитора общества
6. О получении согласия общего собрания акционеров ОАО «Рязаньоблтоп» на совершение крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального Закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Рязаньоблтоп» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: За – 2 215 088 (100%), Против –0, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год. Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.
Вопрос 2:
Число голосов "За", отданных кандидатам:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Галкин Александр Витальевич 3 361 734
Горшков Сергей Сергеевич 1 806 289
Зобков Владимир Михайлович 2 459 399
Карасева Ирина Валерьевна 1 806 289
Коев Роман Александрович 1 806 289
Подольская Валентина Борисовна 2 459 327
Федькин Павел Александрович 1 806 289
Против –0, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения: Избрать членом Совета директоров Общества: Галкина Александра Витальевича; Горшкова Сергея Сергеевича;Зобкова Владимира Михайловича; Карасеву Ирину Валерьевну; Коева Романа Александровича; Подольскую Валентину Борисовну; Федькина Павла Александровича.
Вопрос 3: Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Вопрос 4: : За – 2 215 088 (100%), Против –0, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором ОАО «Рязаньоблтоп») Галкина Александра Витальевича.
Вопрос 5.: За – 2 215 088 (100%), Против –0, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Рязаньоблтоп» - ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор».
Вопрос 6.: За – 1 800 014 (81,26%), Против –415 074, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения: Одобрить совершение крупных сделок в соответствии со ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г № 208 «Об акционерных обществах».
Вопрос 7.: За – 2 215 088 (100%), Против –0, Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Рязаньоблтоп» от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 04 июня 2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02420-А, дата государственной регистрации: 22.01.1999 .
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязаньоблтоп" А.В.Галкин
3.2. Дата 04 июня 2018 г.