Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Первое специализированное монтажное управление "Уралметаллургмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМУ-1 "УММ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.Мичурина, д.6Б, пом.39
1.4. ОГРН эмитента: 1026605612945
1.5. ИНН эмитента: 6663021711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32081-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6390
2. Содержание сообщения
2.1. 30 мая 2018 года на заседании Наблюдательного совета АО «СМУ-1» УММ» было принято решение о проведении годового собрания акционеров. Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-32081-D, присвоен 14.12.2012 года Приказом РО Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО от 14.12.2012. №62-12-СК-06/17479, которым аннулирован государственный номер выпуска: 62-1п-680 от 21.04.1994 года
2.3. Дата проведения: 28 июня 2018 года
Место проведения собрания: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14, в офисе регистратора АО «ПРЦ».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 час 45 мин.
Время начала проведения собрания: 12 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 июня 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
2) Избрание членов наблюдательного совета Общества.
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение сделок с заинтересованностью.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 08 июня 2018 г. в рабочие дни с 13-30 до 17-30 по адресам: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 6Б, пом.39, и/или 624092, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59Б, оф. 89. Заполненные бюллетени к годовому общему собранию направляются по адресу: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 6Б, пом.39.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Пермяков
3.2. Дата 04.06.2018г.