Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро "Луч"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБ "Луч"
1.3. Место нахождения эмитента: 152920, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1047601614390
1.5. ИНН эмитента: 7610063043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10027-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19305
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28.06.2018, (г. Москва, Кутузовский проспект, д.34) начало собрания – 15 часов 00 минут (время местное).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут (время местное)
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 27.06.2018 (включительно)
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2018.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2017 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;
- копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2018 году;
- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 08 июня 2018 года по 27 июня 2018 года по адресу:
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;
форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».
Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) путем направления заказных писем.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч»,
а именно:
- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- Протокол Совета директоров АО «КБ «Луч» 04.04. 2018 г.;
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с «16» апреля 2018 г. и до 07 мая 2018 г. включительно по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А от 27.12.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ф. Шебакпольский
3.2. Дата 25.05.2018г.