Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Черниговский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692373 Россия Приморский край Черниговский район с.Черниговка ул.Заводская. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1022501224283
1.5. ИНН эмитента: 2533001611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30889-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14805
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Черниговский механический завод» № 1
от 08 июня 2018г.
Дата и время проведения: «08» июня 2018 г. с 10 час. 30 мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Место проведения голосования: ПАО «ЧМЗ» административное здание
На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:
1. Перерва И.В. 3. Чепков А.Г.
2. Конивец А.В. 4. Конивец Л.Н.
Лица, не присутствующие на заседании: Цымбал В. Д.
Совет директоров в составе 4 человек из 5 избранных, кворум 80% заседание правомочно.
3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1 -01-30889-F от 03.12.2003)
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМЗ».
2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧМЗ» за 2017г.
4. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения о проведении собрания акционеров и вручения бюллетеня для голосования.
8. Определение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
9. О кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11.О подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧМЗ» 12. О внесении в устав изменений исключающих указаний на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах и делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
1. Вопрос №1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМЗ».
Слушали: по первому вопросу повестки дня: Чепков А.Г.
В соответствии со ст. 47, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Предлагается созвать годовое общее собрание акционеров 13 июля 2018 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец А.В. ЗА
5 ЗА
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества 13 июля 2018 года.
Вопрос №2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
Слушали: по второму вопросу повестки дня:Чепков А.Г.
В соответствии со ст. 50, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагается провести годовое общее собрание акционеров АО «» в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 13 июля 2018 г. в 13-00 часов по адресу: с. Черниговка, ул. Заводская,8». Начало регистрации акционеров с 12-30 час.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва.И.В. ЗА
2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров акционерного общества 13 июля 2018 года в 13-00 часов по адресу:с.Черниговка, ул.Заводская,8. Начало регистрации акционеров с 12-30 час.
Вопрос № 3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЧМЗ» за 2017г.
Слушали: по третьему вопросу повестки дня: Конивец А.В.
В соответствии со ст. 65, 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества.
Годовой отчет представлен совету директоров.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец АВ. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ЧМЗ» за 2017 год.
Вопрос № 4.Овнесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Слушали: по четвертому вопросу повестки дня: Перерва И.В.
В соответствии с п.2. ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение убытков 2017г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Слушали: по пятому вопросу повестки дня: Чепков А.Г.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо определить повестку дня общего собрания акционеров. Председателем совета директоров была предложена следующая повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества 2017г.
2.Утверждениегодовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о финансовых результатов Общества, распределение убытков 2017г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества 2017г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 г. Распределение убытков Общества на 84 счет, дивиденды не начислять и не выплачивать.
3 .Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом собрании акционеров.
Слушали: по шестому вопросу повестки дня: Конивец Л.Н.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
В соответствии со ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, предлагается составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 18 июня 2018 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 18 июня 2018 года.
Вопрос № 7. Определение порядка сообщения о проведении собрания акционеров и вручения бюллетеня для голосования.
Слушали: по седьмому вопросу повестки дня: Конивец Л.Н.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо определить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В соответствии со ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования могут быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом , а так же вручены под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Таким образом, предлагается направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение и бюллетень о проведении годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в данном собрании, не позднее 22 июня 2018 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования лицам, имеющим право на участие в данном собрании, не позднее 22 июня 2018 года.
Вопрос № 8. Определение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
Слушали: по восьмому вопросу повестки дня: Конивец А.В.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.
В соответствии со ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», Приказа ФСФР от 2 февраля 2012г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» предлагается определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
1. годовая бухгалтерская отчетность.
2. сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
3. проекты решений общего собрания акционеров;
4. годовой отчет общества.
Ознакомится с перечисленной информацией и материалами предлагается с23 июня 2018 года с 9-00 до 16-00, по адресу с. Черниговка, ул. Заводская,8
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
111 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
1. годовая бухгалтерская отчетность.
2. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры)общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
3. годовой отчет общества
Ознакомится с перечисленной информацией и материалами предлагается с 23 июня 2018 года с 9-00 до 16-00, по адресу с. Черниговка, ул. Заводская, 8
Вопрос № 9. О кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
Слушали: по девятому вопросу повестки дня: Чепков А.Г.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо определить кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
Для избрания в совет директоров предлагаются следующие кандидаты: Перерва И.В., Конивец А.В., Чепков А.Г., Конивец Л.Н., Цымбал В.Д.
Для избрания в ревизионную комиссию предлагаются следующие кандидаты: Баграм Т.В., Вавилова Н.В., Щукина Л. К.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
1 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Для избрания в совет директоров предлагаются следующие кандидаты:
1.Перерва И.В.
2. Конивец А.В.
3. Чепков А.Г.
4. Конивец Л.Н.
5. Цымбал В.Д.
Для избрания в ревизионную комиссию предлагаются следующие кандидаты:
1. Баграм Т.В.
2. Вавилова Н.В.
3. Щукина Л.К
Вопрос № 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Слушали: по десятому вопросу повестки дня: Чепков А.Г.
В соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» совету директоров необходимо утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
111 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Вопрос № 11. О подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров АО «ЧМЗ»
Слушали: по одиннадцатому вопросу повестки дня: Конивец Л.Н.
В соответствии с п.3. ст. 67.1. ГК РФ совету директоров необходимо принять решение о порядке подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров.
Предлагается поручить осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества регистратору Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. члена Варианты голосования
п/п совета директоров «за» «против» «воздержался»
111 1. Перерва И.В. ЗА
2 2. Конивец А.В. ЗА
3 3. Чепков А.Г. ЗА
4 4. Конивец Л.Н. ЗА
5
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: Поручить осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества регистратору Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Вопрос № 12. Внести в устав изменения исключающих указания на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах и делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции.
Слушали: по двенадцатому вопросу о внесении в устав общества изменений: Перерва И.В.
Согласно закону «Об акционерных обществах» 208 ФЗ пункт 7.2, необходимо изменить организационно-правовую форму и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах и делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акцци.
№п/п Ф.И.О. члена совета директоров «ЗА» «против» «воздержался»
1. Перерва И.В. «ЗА»
2. Конивец А.В. «ЗА»
3. Чепков А.Г. «ЗА»
4. Конивец Л.Н. «ЗА»
Решение принято большинством голосов.
Принять решение: Внести вустав Общества изменения.
Дата составления протокола : 08 июня 2018г.
Председатель Совета директоров Чепков А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Перерва
3.2. Дата 08.06.2018г.