Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитента: 410012 Российская Федерация Саратовская область г.Саратов ул.им.Разина С.Т., дом 33Б стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026403672107
1.5. ИНН эмитента: 6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455005620/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – повторное годовое
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные акции Гос.номер 1-01-45176-Е дата регистрации 26.07.05
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 11 июля 2018г. 10.00 час., г.Саратов, ул.им.Разина С.Т., д.33Б, стр.1, комната переговоров
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11.07.2018г. 09.00час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04.06.2018г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г.
3. О распределении прибыли Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в последующий залог объектов недвижимости Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622, принадлежащих АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН на праве собственности.
8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению в залог движимого имущества Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622, принадлежащих АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН на праве собственности в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «САПКОН-Нефтемаш».
9. Представление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью
по предоставлению поручительства Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД САПКОН-Нефтемаш».
10. Представление согласия на заключение крупной сделки по предоставлению в
залог движимого имущества Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении Банковских гарантий с ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе АО по адресу: г.Саратов, ул.им.Разина С.Т., д.33Б, стр.1 c 04.06.2018г. в рабочие дни c 8 до 17 часов (обед с 12 до 13) телефон 50-59-68 внутр. 3-57.
Дата проведения заседания Совета директоров - 18.06.2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 18.06.2018г. № 6
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
__________________ Мигаль В.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2018г. М.П.