Сообщение
о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Нефтеразведка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтеразведка»
1.3. Место нахождения эмитента 433870, РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027301402490
1.5. ИНН эмитента 7326008914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01986-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3288
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть", Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7717133960, ОГРН 1027717003467
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
2.1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нефтеразведка» за 2017 год.
2.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Нефтеразведка», за 2017 год.
2.1.3. Утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2017 финансового года, в размере 20 495 тыс. рублей.
2.1.4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Нефтеразведка» следующих лиц:
1. Алеева Александра Анатольевна;
2.Дохлов Андрей Валерьевич;
3.Журавлев Вадим Иванович;
4.Саморукова Елена Владиславовна;
5.Сергеева Елена Александровна.
2.1.5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Нефтеразведка» следующих лиц:
1. Харсиев Магомед Алиханович;
2. Грищенко Иван Александрович;
3. Сметанин Антон Александрович.
2.1.6. Утвердить аудитором ОАО «Нефтеразведка» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская аудиторская компания» (ОГРН 1126453004886).
2.1.7. В соответствии с пунктами 7 и 11.1 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав Общества в соответствие с нормами главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 19 июня 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера от 19 июня 2018 года № 1/2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Лушников
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 18 г. М.П.