Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПП "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68
1.4. ОГРН эмитента: 1027804175541
1.5. ИНН эмитента: 7806004684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806004684
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2018 года, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68.
2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты обыкновенные акции АО НПП "Буревестник", предоставляющие право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 19617 акциями АО НПП "Буревестник", что составляет 95,95 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Собрание признано правомочным.
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по
результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 20445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 19617, что составляет 95,95 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.
«ЗА» – 19617 голосов (95,95%); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0 голосов (0%).
Решение принято.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 20445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 19617, что составляет 95,95 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.
«ЗА» – 19617 голосов (95,95%); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0 голосов (0%).
Решение принято.
Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 20445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 19617, что составляет 95,95 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.
«ЗА» – 19617 голосов (95,95%); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0 голосов (0%).
Решение принято.
Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 20445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 19617, что составляет 95,95 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.
Ф.И.О. кандидата
Кириллов Сергей Александрович
«ЗА» - 19617 (100%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0 (0%).
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 (0%).
Ф.И.О. кандидата
Травина Алена Викторовна
«ЗА» - 19617 (100%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0 (0%).
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 (0%).
Ф.И.О. кандидата
Богданова Светлана Климентьевна
«ЗА» - 19617 (100%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0 (0%).
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 (0%).
Ф.И.О. кандидата
Бубнова Елена Ефимовна
«ЗА» - 19615 (99,99%), «Против» - 0, «Воздержался» - 2 (0,01%).
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 (0%).
Ф.И.О. кандидата
Комягина Анастасия Алексеевна
«ЗА» - 19617 (100%), «Против» - 0, «Воздержался» - 0 (0%).
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 (0%).
Выборы Ревизионной комиссии АО НПП "Буревестник" признаны состоявшимися.
Решение принято.
Вопрос 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому пункту повестки дня составляет 143115.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому пункту повестки дня – 137319, что составляет 95,95% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.
Избрание Совета директоров проводится методом кумулятивного голосования.
Ф.И.О. кандидата
Амелькин Дмитрий Николаевич
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Карнацкий Владимир Александрович
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Кумпан Марианелла Николаевна
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Машинский Константин Анатольевич
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Трофимов Алексей Васильевич
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Цветков Владимир Иосифович
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Ф.И.О. кандидата
Чувилин Сергей Викторович
Количество голосов «ЗА» (количество голосов, поданных за кандидата) - 19598 (14,27%).
Количество голосов «Против всех кандидатов» - 0.
Количество голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 42.
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными, - 14.
Выборы Совета директоров АО НПП "Буревестник" признаны состоявшимися.
Вопрос 6: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому пункту повестки дня составляет 20445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому пункту повестки дня - 19617, что составляет 95,95 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по шестому пункту повестки дня имеется.
«ЗА» – 19617 голосов (95,95%); «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0 голосов (0%).
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Вопрос 3: Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2017 году в размере 146 424 867 руб. 00 коп. следующим образом (направления использования): -фонд развития – 73 212 388 руб. 00 коп.; - выплата дивидендов по итогам работы Общества в 2017 году – 73 212 479 руб., в том числе, по одной обыкновенной акции – 2 666 рублей 15 коп., по одной привилегированной акции – 2 666 рублей 15 коп.
Вопрос 4: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Кириллова Сергея
Александровича, Травину Алену Викторовну, Богданову Светлану Климентьевну, Бубнову Елену Ефимовну, Комягину Анастасию Алексеевну.
Вопрос 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа представленных кандидатов: Амелькин Дмитрий Николаевич, Карнацкий Владимир Александрович, Кумпан Марианелла Николаевна, Машинский Константин Анатольевич, Трофимов Алексей Васильевич, Цветков Владимир Иосифович, Чувилин Сергей Викторович.
Вопрос 6: Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.7. Дата составления протокола общего собрания 21 июня 2018 г., № 36.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 72-1П-567, дата государственной регистрации: 21.07.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО НПП «Буревестник» В.И. Цветков
3.2. Дата: 21.06.2018 г.