Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромашиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 301790, Тульская область, г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная, д.47

1.4. ОГРН эмитента: 1027101373958

1.5. ИНН эмитента: 7114001392

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07776-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7114001392/

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Наименование: Акционерное общество «Аэроэлектромаш»

ИНН: 7715218978

ОГРН: 1027700055877

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.12, стр.15

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.

3. Чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 51 580 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

4. Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Демин Александр Александрович;

2) Довгаленок Владимир Маркович;

3) Королева Ольга Анатольевна;

4) Соловьев Виктор Георгиевич;

5) Шленцов Александр Васильевич.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Воронина Ирина Ивановна;

2) Моисеенко Ольга Павловна;

3) Сиротина Валентина Викторовна.

7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АПС», г. Москва, (член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ: 11603039938).

8. Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год не выплачивать.

9. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2017 год выплатить в следующих размерах:

Сиротиной В.В. – 10 тыс. руб.

Ворониной И.В. – 10 тыс. руб.

Моисеенко О.П. – 10 тыс. руб.

10. Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменениями, исключающими указание на то, что Общество является публичным.

В соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обратиться в Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Поручить Генеральному директору Общества подписать соответствующее заявление.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.06.2018г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.06.2018 года, Решение единственного акционера № 1-18

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07776-А, дата государственной регистрации выпуска 29.07.1994г., 08.07.2016г.

- Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07776-А, дата государственной регистрации выпуска 29.07.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЭМЗ"

__________________ Ананьев И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2018г. М.П.