Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КЕРМЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЕРМЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 195279 г.Санкт-Петербург, Ириновский пр. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027804197299
1.5. ИНН эмитента: 7806042150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25473
2. Содержание сообщения
Кворум заседания директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов директоров составляет 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
1. По первому вопросу повестки дня «О созыве повторного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила в соответствии со статьями 47, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 12 июля 2018 года, утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16 (офис Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР»), утвердить время проведения собрания: начало собрания – 15 час. 00 мин., начало регистрации участников собрания – 14 час. 30 мин.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16 (офис Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР»).
Утвердить дату проведения собрания – 12 июля 2018 года.
Утвердить время начала собрания – 15 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 14 час. 30 мин.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить место проведения собрания – Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16 (офис Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР»).
Утвердить дату проведения собрания – 12 июля 2018 года.
Утвердить время начала собрания – 15 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания – 14 час. 30 мин.
2. По второму вопросу повестки дня «О счетной комиссии»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. проинформировала, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Предложила возложить выполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества - ООО «ПАРТНЁР», Санкт-Петербургский филиал.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Возложить выполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Санкт-Петербургский филиал.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Возложить выполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Санкт-Петербургский филиал.
3. По третьему вопросу повестки дня «О повестке дня годового общего собрания акционеров»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. сообщила, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: избрание членов совета директоров общества, членов ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, в частности, в случае добровольной ликвидации общества Совет директоров должен вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). Паламарчук Е.И. предложила утвердить соответствующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О добровольной ликвидации Общества.
7. О назначении ликвидатора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О добровольной ликвидации Общества.
7. О назначении ликвидатора Общества.
4. По четвертому вопросу повестки дня «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. проинформировала о том, что в соответствии с п.1 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, и более чем за 25 дней до даты проведения собрания. Предложила утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2018 года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2018 года.
5. По пятому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее предоставления»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и разделом 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н.
Паламарчук Е.И. предложила также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: c материалами можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 9, по рабочим дням с 22 июня по 11 июля 2018 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе Общества;
- сведения о лице, на которое возлагается выполнение функций счетной комиссии;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами годового общего собрания: с материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 9, по рабочим дням с 22 июня по 11 июля 2018 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе Общества;
- сведения о лице, на которое возлагается выполнение функций счетной комиссии;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами годового общего собрания: с материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 9, по рабочим дням с 22 июня по 11 июля 2018 года, с 9 до 12 часов, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
6. По шестому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания и направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому указанному лицу под роспись не позднее 21 июня 2018 года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ». Направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому указанному лицу под роспись не позднее 21 июня 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ». Направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому указанному лицу под роспись не позднее 21 июня 2018 года.
(Форма сообщения прилагается).
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания «О списке кандидатов в состав Совета директоров».
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. проинформировала, что предложений от акционеров по кандидатурам членов Совета директоров в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступило, поэтому Совет директоров вправе сформировать список кандидатов в состав Совета директоров по своему усмотрению. Предложила включить в бюллетени для голосования в качестве кандидатов следующих лиц: Брюсова Георгия Павловича, Леоновича Юрия Константиновича, Паламарчука Глеба Евгеньевича, Паламарчук Елену Иосифовну, Шеврыгину Марину Александровну.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров: Брюсова Георгия Павловича, Леоновича Юрия Константиновича, Паламарчука Глеба Евгеньевича, Паламарчук Елену Иосифовну, Шеврыгину Марину Александровну.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров: Брюсова Георгия Павловича, Леоновича Юрия Константиновича, Паламарчука Глеба Евгеньевича, Паламарчук Елену Иосифовну, Шеврыгину Марину Александровну.
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания «О списке кандидатов в состав Ревизионной комиссии»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. проинформировала, что предложений от акционеров по кандидатурам членов Ревизионной комиссии в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» не поступило. Поэтому Совет директоров вправе сформировать список кандидатов в состав Ревизионной комиссии по своему усмотрению. Предложила включить в бюллетени для голосования кандидатуры Кузьмина Александра Анатольевича, Батраковой Инны Валерьевны, Цыганова Геннадия Георгиевича.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в бюллетени для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии кандидатуры Кузьмина Александра Анатольевича, Батраковой Инны Валерьевны, Цыганова Геннадия Георгиевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетени для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии кандидатуры Кузьмина Александра Анатольевича, Батраковой Инны Валерьевны, Цыганова Геннадия Георгиевича.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания «Об аудиторе»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила утвердить аудитором Общества ООО «АК «АСПЕКТ».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в бюллетени для голосования по утверждению аудитора Общества ООО «АК «АСПЕКТ».
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетени для голосования по утверждению аудитора Общества ООО «АК «АСПЕКТ».
10. По десятому вопросу повестки дня «О назначении ликвидатора Общества»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила рекомендовать общему собранию для голосования по вопросу назначения ликвидатора Общества кандидатуру Качалова Олега Валерьевича.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Включить в бюллетени для голосования по вопросу назначения ликвидатора Общества кандидатуру Качалова Олега Валерьевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетени для голосования по вопросу назначения ликвидатора Общества кандидатуру Качалова Олега Валерьевича .
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» за 2017 год»
СЛУШАЛИ: Леоновича Юрия Константиновича, Генерального директора Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ».
Леонович Ю.К. представил для предварительного утверждения годовой отчет Общества за 2017 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «КЕРМЕТ».
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «КЕРМЕТ».
12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
(Тексты бюллетеней прилагаются.)
13. По тринадцатому вопросу повестки дня «О председательствующем на годовом общем собрании акционеров»
СЛУШАЛИ: Паламарчук Елену Иосифовну, Председателя Совета директоров.
Паламарчук Е.И. сообщила, что не сможет присутствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЕРМЕТ» 18 июня 2018 года и исполнять функции председательствующего на общем собрании акционеров. Предложила в соответствии со статьей 67 ФЗ «Об акционерных обществах» возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на члена Совета директоров, генерального директора ОАО «КЕРМЕТ» Леоновича Юрия Константиновича.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров, проводимом 18 июня 2018 года, на члена Совета директоров, генерального директора ОАО «КЕРМЕТ» Леоновича Юрия Константиновича.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 5
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШИЛИ:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров, проводимом 18 июня 2018 года, на члена Совета директоров, генерального директора ОАО «КЕРМЕТ» Леоновича Юрия Константиновича.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имееют право на участие в общем собрании акционеров. Акция обыкновенная. Номер государственной регистрации и дата 71 1п 1149 от 25.05.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Леонович
3.2. Дата 21.06.2018г.