Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799031472
1.5. ИНН эмитента 7713387530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55463-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
http://www.mse.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 33.6. Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет половину избранных членов Совета директоров, что составляет 5 членов Совета директоров. По вопросу №1 повестки дня решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По вопросам №2, №3, №4 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений:
2.2.1.
Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Клиринговый центр МФБ».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
1. Утвердить новую редакцию Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».
2. Установить, что новая редакция Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» вступает в силу по решению Президента ПАО «Клиринговый центр МФБ» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 8 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении ПАО «Клиринговый центр МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении ПАО «Клиринговый центр МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг вступает в силу по решению Президента ПАО «Клиринговый центр МФБ» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 8 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 21 июня 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №12/2018.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Клиринговый центр МФБ»
(по доверенности от 18.12.2017г. № 38) А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 18 г. М.П.