Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 19.06.2018 г.
Место проведения Собрания: 125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 1, корпус 2, офис 4, 4А, 4Б
Время начала регистрации: 11:00
Время открытия Собрания: 11:30
Время окончания регистрации: 12:40
Время начала подсчета голосов: 12:50
Время закрытия Собрания: 13:00;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 229 810 голосами, что составляет 95.7542% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, кворум имеется;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение: «Утвердить годовой отчет общества»;
2.6.2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества»;
2.6.3. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение: «Распределить убыток общества по результатам отчетного года»;
2.6.4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение: «Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе: Деревяго Вячеслав Геннадьевич, Мамаков Мовлади Хасмагомедович, Синякова Елена Николаевна, Першин Виктор Борисович, Радиулов Дмитрий Витальевич» ;
2.6.5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) общества в следующем составе:Осипов Вадим Эдуардович.
2.7. составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.06.2018г.;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 240 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. рег.номер 1-01-13634-A 27.10.2009 РО ФСФР России в ЦФО 29.10.2009 24.07.2012;;
2.9. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.06.2018г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Беляева
3.2. Дата 21.06.2018г.