Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Гулькевичский комбинат хлебопродуктов”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Гулькевичский КХП”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, д.104а
1.4. ОГРН эмитента: 1022303582564
1.5. ИНН эмитента: 2329007229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31651-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11638
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Гулькевичский комбинат хлебопродуктов»
Место составления протокола:
Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а
Дата составления протокола: «21» июня 2018 года
Номер протокола: 23
Вид общего собрания:
Годовое общее собрание акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание, в форме совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Место проведения общего собрания акционеров: 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Пионерская, 104а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» мая 2018 года
Дата проведения общего собрания акционеров:
«21» июня 2018 года
Время проведения общего собрания акционеров:
- время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
- время закрытия общего собрания:
14 часов 50 минут
-время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут
Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
-время начала регистрации
13 часов 30 минут
-время окончания регистрации 14 часов 35 минут
Председатель общего собрания акционеров: Чернер Сергей Евгеньевич
Секретарь общего собрания акционеров: Авраменко Лариса Владимировна
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения:
105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д.26, корп. (стр.) 2 «Ценные бумаги» - Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре
Место нахождения филиала: г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К»
Лицензия: Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002г.
№045-13995-00000 (бессрочная)
Уполномоченные лица: ПОДДУБНЫЙ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (ДОВЕРЕННОСТЬ № 37/18 ОТ 01.01.2018Г.)
ШЕСТАКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА (ДОВЕРЕННОСТЬ № 53 ОТ 20.06.2018Г.)
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.05.2018: 77 465 штук.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы 2017 года.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. О распределении прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Собрание открыл Генеральный директор Общества Чернер Сергей Евгеньевич, который сообщил, что настоящее годовое общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, с повесткой дня, утвержденной Советом директоров.
По первому вопросу повестки дня.
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Выступил Генеральный директор Общества Чернер Сергей Евгеньевич, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества утверждение Председателя и Секретаря созываемого общего собрания акционеров Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. Решением Совета директоров Общества (Протокол заседания №279 от 15.05.2018г.)
Председателем годового общего собрания акционеров избран Чернер Сергей Евгеньевич, Секретарем годового общего собрания акционеров избрана Авраменко Лариса Владимировна.
В дополнение к порядку ведения собрания акционеров, установленному Уставом Общества, определить: Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на годовом общем собрании акционеров.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
В дополнение к порядку ведения собрания акционеров, установленному Уставом Общества, определить следующее:
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на годовом общем собрании акционеров.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 69 648 3/100 голосов 99.9311 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 48 голосов 0.0689 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
В дополнение к порядку ведения общего собрания акционеров, установленному Уставом Общества, определить:
Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, огласить на годовом общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня.
Об утверждении аудитора Общества.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил, что для утверждения аудитора Общества на 2018 год Советом директоров (Протокол № 279 от 15.05.2018 года) было предложено утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год Аудиторскую компанию ООО «Эверест-Консалт» (ИНН/КПП 7710070446/771401001, адрес: 125319, г. Москва, Шебашевский проезд, д.4, корпус 2, тел.: (918) 467-42-42), зарегистрированную в реестре аудиторов саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи: 11203083156.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год (аудит за 2018 год) Аудиторскую компанию ООО «Эверест-Консалт» (ИНН/КПП 7710070446/771401001, адрес: 125319, г. Москва, Шебашевский проезд, д.4, корпус 2, тел.: (918) 467-42-42), зарегистрированную в реестре аудиторов саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи: 11203083156.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 69 648 3/100 голосов 99.9311 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 48 голосов 0.0689 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год (аудит за 2018 год) Аудиторскую компанию ООО «Эверест-Консалт» (ИНН/КПП 7710070446/771401001, адрес: 125319, г. Москва, Шебашевский проезд, д.4, корпус 2, тел.: (918) 467-42-42), зарегистрированную в реестре аудиторов саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи: 11203083156.
По третьему вопросу повестки дня.
Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 2016 года.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил акционерам о результатах деятельности Общества за 2017 год.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы 2017 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 69 648 3/100 голосов 99.9311 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 48 голосов 0.0689 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы 2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил акционерам о результатах деятельности Общества за 2017 год, отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 69 648 3/100 голосов 99.9311 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 48 голосов 0.0689 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017год.
По пятому вопросу повестки дня.
Распределение прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и
убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил акционерам о необходимости направления прибыли, сложившейся по итогам деятельности Общества за 2017 год, на покрытие убытков прошлых лет, в связи с чем объявление и выплату дивидендов не производить.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль Общества, сложившуюся по итогам работы за 2017 год, направить на покрытие убытков прошлых лет. Объявление и выплату дивидендов по акциям за 2017 год не производить.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 69 648 3/100 голосов 99.9311 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 48 голосов 0.0689 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, сложившуюся по итогам работы за 2017 год, направить на покрытие убытков прошлых лет. Объявление и выплату дивидендов по акциям за 2017 год не производить.
По шестому вопросу повестки дня.
Об избрании Совета директоров Общества.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил, что для избрания в Совет директоров Общества были предложены следующие кандидаты:
1) Чернер Сергей Евгеньевич
2) Клевец Роман Владимирович
3) Елькин Владислав Васильевич
4) Эльдаров Кадыр Асланович
5) Трифонов Иво Ивов
Председатель собрания также сообщил, что иных кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в установленный законом срок не было предложено. Согласие кандидатов имеется.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» в составе следующих:
1) Чернер Сергей Евгеньевич
2) Клевец Роман Владимирович
3) Елькин Владислав Васильевич
4) Эльдаров Кадыр Асланович
5) Трифонов Иво Ивов
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 387 325.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 387 325.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 348 480 15/100 (89.9710 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Чернер Сергей Евгеньевич За 69 722 15/100 голосов
2 Клевец Роман Владимирович За 69 692 голосов
3 Елькин Владислав Васильевич За 69 692 голосов
4 Эльдаров Кадыр Асланович За 69 692 голосов
5 Трифонов Иво Ивов За 69 682 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» в составе следующих:
1) Чернер Сергей Евгеньевич
2) Клевец Роман Владимирович
3) Елькин Владислав Васильевич
4) Эльдаров Кадыр Асланович
5) Трифонов Иво Ивов
По седьмому вопросу повестки дня.
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Выступил Председатель собрания Чернер С.Е., который сообщил, что были предложены следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1) Козленко Инна Юрьевна
2) Мешвез Рамазан Юнусович
3) Заиченко Вера Ильинична
Председатель собрания также сообщил, что иных кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества в установленный законом срок не было предложено. Согласие кандидатов имеется.
Иных лиц, выступивших по существу вопроса, не было.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» в составе следующих лиц:
1) Козленко Инна Юрьевна
2) Мешвез Рамазан Юнусович
3) Заиченко Вера Ильинична
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 77 465.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77 465.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 69 696 3/100 (89.9710% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. Козленко Инна Юрьевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
69 696 3/100
0
0
0
голосов
голосов
голосов
голосов
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
%
%
%
%
2. Заиченко Вера Ильинична
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
69 696 3/100
0
0
0
голосов
голосов
голосов
голосов
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
%
%
%
%
3. Мешвез Рамазан Юнусович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
69 696 3/100
0
0
0
голосов
голосов
голосов
голосов
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
%
%
%
%
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» в составе следующих:
1) Козленко Инна Юрьевна
2) Мешвез Рамазан Юнусович
4) Заиченко Вера Ильинична
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Гулькевичский КХП» «21» июня 2018 года, и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждены АО «Межрегиональный регистраторский центр», осуществляющим ведение реестра акционеров, и выполняющим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.
Итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные (вып.2) номинальной стоимостью 500 рублей каждая (государственный регистрационный номер 1-02-31651-Е).
Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Гулькевичский КХП» С.Е. Чернер
Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Гулькевичский КХП» Л.В. Авраменко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Е. Чернер
3.2. Дата 26.06.2018г.