Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года
Место проведения собрания: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
Время проведения собрания: 12 час. 00 мин.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам повестки дня – 99,88 %.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2017 отчетного года».
2 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием».
3 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Дивиденды за 2017 отчетный год не выплачивать».
4 вопрос повестки дня
1. Коровин Андрей Викторович
«За» - 58364164 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
2. Вторцев Дмитрий Сергеевич
«За» - 58364164 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
3.Боровкова Инна Алексеевна
«За» - 58364164 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Коровин Андрей Викторович;
2. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Боровкова Инна Алексеевна»
5 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить Аудитором Общества: ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года)».
6 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича сроком на 1 (один) год».
7 вопрос повестки дня
«За» - 503139345 голос
№ Ф.И.О. Количество голосов
1 Садчиков Андрей Михайлович 100627869
2 Немцов Максим Александрович 100627869
3 Рогов Николай Юрьевич 100627869
4 Сергушин Павел Игоревич 100627869
5 Гнитецкий Геннадий Михайлович 100627869
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Садчиков Андрей Михайлович;
2. Немцов Максим Александрович;
3. Рогов Николай Юрьевич;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович»
8 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Утвердить изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества»
9 вопрос повестки дня
«За» - 100627869 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
«Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 г., б/н.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
1-01-02423-А, дата 14.07.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.И. Сергушин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 18 г. М.П.