СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Мурманск
1.4. ОГРН эмитента 1025100843371
1.5. ИНН эмитента 5190400349
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00089-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании, составляло не менее половины количественного состава Совета директоров, определённого Уставом Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 19.7 статьи 19 Устава ПАО «ММТП», пунктом 3.1 статьи 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММТП» избрать Председателем Совета директоров ПАО «ММТП» Илатовского Дениса Викторовича.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.4 статьи 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММТП» избрать в качестве лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров ПАО «ММТП» в случае его отсутствия, Руденко Сергея Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.06.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 28.06.2018 г. №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ А.В. Масько
(подпись)
3.2. «28» июня 2018 г. М.П.