О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Маркетинг - центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Маркетинг - центр"
1.3. Место нахождения эмитента 140100, Московская область, г. Раменское ул. ул. Коммунистическая, д.19
1.4. ОГРН эмитента 1025005119765
1.5. ИНН эмитента 5040011872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03462-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18254
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента :
Собрание проведено 22 июня 2018 года, место проведения – Московская область, город Раменское, ул. Коммунистическая, дом 19, офис13, время открытия Собрания - в 09 часов 00 минут, время закрытия Собрания - в 09 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента: 98.94% от размещенных голосующих акций Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 финансовый год.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год.
3. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Маркетинг - центр" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 финансовый год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 694.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 694.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 676, что составляет 98.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 финансовый год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 676 100.00 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 694.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 694.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 676, что составляет 98.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Осуществить выплату дивидендов акционерам по итогам деятельности Общества за 2017 отчетный год из расчета 14,15 тысяч рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствие со ст. 42 с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 04 июля 2018 года
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 676 100.00 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 694.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 694.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 676, что составляет 98.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Утвердить внешним аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2018 г - Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация аудиторов ТЭМИ" (ИНН 5013044773, ОГРН 1025001624240).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 676 100.00 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 694.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 303.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 285, что составляет 98.62% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Бойчук Веры Ивановны, Кобзевой Ирины Алексеевны, Пивиковой Ольги Александровны.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 391.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 285 100.00 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Маркетинг - центр" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 694.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 694.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 676, что составляет 98.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Обратиться в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении АО "Маркетинг - центр" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 676 100.00 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 470.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 8 470.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 380, что составляет 98.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Белова Елена Николаевна 1 676
2 Боков Андрей Николаевич 1 676
3 Галуздина Надежда Петровна 1 676
4 Добрынин Евгений Валерьевич 1 676
5 Носов Андрей Викторович 1 676
6 ПРОТИВ 0
7 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:
Белова Елена Николаевна, Боков Андрей Николаевич, Галуздина Надежда Петровна, Добрынин Евгений Валерьевич, Носов Андрей Викторович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 г, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формой выпуска, номер государственной регистрации - 1-02-03462-A
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Маркетинг - центр" ______________________ И.Н. Шолохова
3.2. Дата «28» июня 2017 г.