Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИЗВЕСТИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Тверская, д.18, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739050030
1.5. ИНН эмитента: 7710045545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04403-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7628
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: проголосовали пять человек из пяти, кворум имеется. Заседание проводилось в форме заочного голосования.
2.1. 1. Результаты голосования:
по вопросу 1 «за»- 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;
по вопросу 2 «за» -5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;
по вопросу 3 «за»- 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов;
2.2. . Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать Председателем Совета директоров Общества Казаряна Эмиля Албертовича.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кокурину Ирину Юрьевну
Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Арутюняна Арама Володяевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 г. № 03/2018.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня Совета директоров Общества таких вопросов не содержит.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Бантыш
3.2. Дата 29.06.2018г.