Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Северное речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Северное речное пароходство» и ПАО СРП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022900523777
1.5. ИНН эмитента 2901015750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14287
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года.
Место проведения собрания: 163000, г.Архангельск, ул. Р. Люксембург, д.5
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:
5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 вопросам повестки дня общего собрания: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 25 912 585 (Двадцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять).
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 25 912 585 (Двадцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 вопросам повестки дня общего собрания, с указанием, имелся ли кворум: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать), кворум имелся и составил 100 %.
Число кумулятивных голосов, которыми по 5 вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум: 25 912 585 (Двадцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять), кворум имелся и составил 100 %.
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум: 5 182 517 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать), кворум имелся и составил 100%.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,0 %
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,0 %
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,0 %
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
В связи с отсутствием прибыли по итогам 2017 года, прибыль не распределять.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,0 %
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям не выплачивать.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 25 912 585
Число кумулятивных голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 25 912 585
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 25 912 585
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,00 %
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
Ревякин Игорь Владимирович 5 558 435 21,45 %
Лавонен Сергей Александрович 5 558 435 21,45 %
Мочалов Валерий Павлович 5 558 435 21,45 %
Лавонен Михаил Александрович 5 558 435 21,45 %
Даценко Андрей Викторович 3 678 845 14,20 %
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0 %
ИТОГО: 25 912 585 100,00
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Даценко Андрей Викторович
2. Лавонен Михаил Александрович
3. Лавонен Сергей Александрович
4. Мочалов Валерий Павлович
5. Ревякин Игорь Владимирович
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,00 %
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
Мингалева Елена Григорьевна
«ЗА» 2 146 559 41,42%
«ПРОТИВ» 3 035 958 58,58%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Сорокина Ольга Дмитриевна
«ЗА» 0 0%
«ПРОТИВ» 3 035 958 58,58%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 146 559 41,42%
Итого: 5 182 517 100,00
Якобчук Евгений Владимирович
«ЗА» 2 146 559 41,42%
«ПРОТИВ» 3 035 958 58,58%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Итого: 5 182 517 100,00
Решение не принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,00%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,00 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
В связи с отсутствием прибыли по итогам 2017 года, членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсацию расходов не производить, вознаграждение не выплачивать.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по данному вопросу 5 182 517
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений 5 182 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 5 182 517
Кворум по данному вопросу имеется и составил 100,00 %
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 5 182 517 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Итого: 5 182 517 100,00
Принято решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что общество является Публичным.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018г., Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00928-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.05.1993
Акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00928-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.05.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СРП С.А. Лавонен
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2018 года
М.П.