Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электромашиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301790, Тульская область, г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027101373958
1.5. ИНН эмитента: 7114001392
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07776-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7114001392/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании по вопросам повестки дня, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1. Вопрос 1. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Бирюкову Олесю Викторовну.
Голосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
2.2.2. Вопрос 2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать председателем Совета директоров Общества Демина Александра Александровича.
Голосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
2.2.3. Вопрос 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2-ое полугодие 2018 года – 1-ое полугодие 2019 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЭМЗ» на 2-е полугодие 2018 года – 1-е полугодие 2019 года.
Голосовали: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02.07.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение – 02.07.2018г., №7-18.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07776-А, дата государственной регистрации выпуска 29.07.1994г., 08.07.2016г.
- Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-07776-А, дата государственной регистрации выпуска 29.07.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЭМЗ"
__________________ Ананьев И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2018г. М.П.