Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северное"
1.3. Место нахождения эмитента: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1055010411235
1.5. ИНН эмитента: 5053040768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10674-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053040768
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28.06.2018г.;
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента - 28.06.2018г;
2.3. кворум заседания совета директоров эмитента – Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть;
2.4. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предложении единственному акционеру Общества принять Решение об утверждении:
- годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Северное» за 2017 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- годового отчета ПАО «Северное» за 2017 год.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-10674-A, дата государственной регистрации- 14.09.2005.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мещеряков Роман Валерьевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2018 г. М.П.