Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Фармимэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармимэкс"
1.3. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1056602845144
1.5. ИНН эмитента: 6658217973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32676-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27566; http://www.aptbaza.50webs.com/
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, указываются:
полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
общество с ограниченной ответственностью «Инновационный Центр Инжиниринга и Технологий», место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 23, ИНН 6659186171; ОГРН 1096659000558;
формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «Фармимэкс» за 2017 г., годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчеты о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств) за 2017 г.
2) Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2016 г. в размере 1 264 000,0 руб.:
? направить на выплату дивидендов 10%, или 126 400,0 руб.;
? направить на развитие производства 90%, или 1 137 600,0 руб.
3) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
? Гильман Юрий Савельевич;
? Марков Алексей Алексеевич;
? Пятков Александр Петрович;
? Саркисов Вадим Суренович;
? Щеглов Сергей Степанович.
4) Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Савелков Алексей Владимирович;
- Распопова Алла Владимировна;
- Перевалов Сергей Иванович.
5) Утвердить аудитором Общества на 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Бухгалтерская Компания "Счетовод".
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2018 года;
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2018 г., Решение единственного акционера № 01/2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.С. Гильман
3.2. Дата 02.07.2018г.