СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Транссвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Транссвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Шкулева, д.9, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700306468
1.5. ИНН эмитента 7723019239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25654
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- «29» июня 2018 года.
- г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, АО «Новый регистратор».
- 13:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 4.1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу п.1 повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 4.2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу п.2 повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 5 130 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 142 674;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
Вопрос № 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 570 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 186;
Наличие кворума - есть (61,26%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссвязьстрой» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Транссвязьстрой» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытка) ОАО «Транссвязьстрой» по результатам финансового 2017 года.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Транссвязьстрой».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Транссвязьстрой».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Транссвязьстрой».
8. Утверждение аудитора ОАО «Транссвязьстрой».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«ЗА» - 278 293 (79,7%)
«ПРОТИВ» - 64 125 (18,36%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Транссвязьстрой» за 2017 год.
Вопрос № 2
«ЗА» - 178 191 (51,03%)
«ПРОТИВ» - 64 125 (18,36 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 870 (30,61%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Транссвязьстрой» за 2017 год.
Вопрос № 3
«ЗА» - 177 998 (50,98%)
«ПРОТИВ» - 64 125 (18,36 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 780 (30,61 %)
Решение: В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2017 год чистая прибыль отсутствует и не может быть распределена. Утвердить убыток в размере 71 тыс. руб.
Вопрос № 4.1
«ЗА» - 348 993 (99,94%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
Решение: В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2017 год:
Дивиденды акционерам Общества по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Вопрос № 4.2
«ЗА» - 348 993 (99,94%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
Решение: В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2017 год: Дивиденды акционерам Общества по привилегированным именным акциям типа А не выплачивать.
Вопрос № 5
«ЗА» - 285 061 (81,64%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 125 (18,36 %)
Решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
Вопрос № 6
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Алёхин Сергей Владимирович 384 000
2. Барбосов Сергей Владимирович 480 830
3. Барсов Вячеслав Иванович 385 000
4. Волков Евгений Николаевич 61 947
5. Дудка Михаил Николаевич 0
6. Загребин Евгений Владимирович 385 000
7. Князев Сергей Владимирович 385 000
8. Кравчук Андриан Анатольевич 481 000
9. Киселева Татьяна Сергеевна 1 035
10. Козлов Евгений Филиппович 0
11. Корж Олег Андреевич 0
12. Малов Евгений Иванович 577 125
13. Писаренко Виталий Валерьевич 0
14. Смирнов Николай Михайлович 0
15. Чистяков Владимир Васильевич 0
16. Штанов Валерий Владимирович 0
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение: Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур: Алехина Сергея Владимировича, Барбосова Сергея Владимировича, Барсова Вячеслава Ивановича, Волкова Евгения Николаевича, Загребина Евгения Владимировича, Киселеву Татьяну Сергеевну, Князева Сергея Владимировича, Кравчука Андриана Анатольевича, Малова Евгения Ивановича.
Вопрос № 7
Карбулян Алла Леонидовна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 278 293 (99,93 %)
«Против» - 0 (0,0%)
«Воздержался» - 0 (0,0%)
Матросова Александра Станиславовна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 278 293 (99,93 %)
«Против» - 0 (0,0%)
«Воздержался» - 0 (0,0%)
Нырова Майя Багдасаровна
Итоги голосования по кандидату:
«За» - 278 293 (99,93 %)
«Против» - 0 (0,0%)
«Воздержался» - 0 (0,0%)
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Карбулян Алла Леонидовна, Матросова Александра Станиславовна, Нырова Майя Багдасаровна.
Вопрос № 8
«ЗА» - 284 868 (81,58%)
«ПРОТИВ» - 64 125 (18,36 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Транссвязьстрой» аудиторскую фирму ООО «Межотраслевой аудиторский центр» (ООО «МАЦ»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Годового общего собрания акционеров № 27 от 02 июля 2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция привилегированная именная типа А. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-16507-A 27.12.1993 г.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16507-A, 27.12.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.В. Лесков
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 17 г. М.П.