1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Елатомский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область Касимовский район р.п.Елатьма ул.Ленина д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026200864150
1.5. ИНН эмитента: 6204000176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03453-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/53973/
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-04-03453-А , дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 06.09.1999 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес:
Дата проведения собрания: "28" июня 2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, р.п.Елатьма, ул.Ленина, д.3, Касимовский район,Рязанская область,кабинет директора.
2.5. Кворум общего собрания. Кворум имеется. По состоянию на 11 час. 00 мин. 28 июня 2018г. на начало собрания зарегистрировалось лица, имеющих право на участие в собрании, обладающие в совокупности 19590 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто) голосующими акциями, что составляет 69,61 % от общего числа голосующих акций (28142). В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета в том числе о прибылях и убытках общества(счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета общества "ЗА" - 17 579
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества "ЗА" - 17 579
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов "ЗА" - 17 579
4. Избрание членов совета директоров общества "ЗА" - 176310 (голосование кумулятивное)
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества – Результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума.
6 Утверждение аудитора общества "ЗА" - 17 579
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, не выплачивать дивиденды по акциям общества.
4. Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
1.Грибкова Лидия Павловна
2.Большакова Александра Николаевна
3.Большакова Светлана Николаевна
4.Визигина Ирина Николаевна-физическое
5.Ткачев Андрей Михайлович
6.Павлова Надежда Алексеевна
7.Умнова Любовь Николаевна
8.Умнов Алексей Владимирович
9.Финогеева Валентина Павловна
5. Утвердить аудитора общества: "Аудит-информ" г.Касимов.
2.8. Дата составления протокола общего собрания. 29.06.2018
Протокол№: без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Умнова Любовь Николаевна (подпись)
3.2. Дата "29" июня 2018 г. М.П.