Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Обще количество членов Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» - 5 человек.
Кворум заседания обеспечен – присутствует 100% действующего состава Совета директоров ПАО «Оптима Инвест». Заседание правомочно.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кандидатуры Голоса
Мамаков Мовлади Хасмагомедович 4
Синякова Елена Николаевна -
Радиулов Дмитрий Витальевич -
Першин Виктор Борисович -
Деревяго Вячеслав Геннадьевич -
«ПРОТИВ ВСЕХ» -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1;
2.3. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» - Мамакова Мовлади Хасмагомедовича;
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.07.2018;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
06.07.2018г. №2
2.6. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
09.07.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Беляева
3.2. Дата 09.07.2018г.