Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени Ивана Ивановича Картукова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МКБ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027714027395
1.5. ИНН эмитента: 7714288059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07805-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714288059
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров:“21” июня 2018 года.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 28 (или 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.35).
Кворум общего собрания: 1 613 584 000 голосующих акций общества; 100 % от общего числа голосующих акций.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.;
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества на 2018г.
8.О внесении Изменений № 2 в Устав Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 584 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1:
«Утвердить годовой отчет АО «МКБ «Искра» за 2017 год.».
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 584 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -99,9999, "ПРОТИВ" 2 000 - 0,0001
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 3:
«Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 года:
Статья расходов
Сумма, (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего389 225,78
- отчисления, направляемые в резервный фонд Общества (5%)19 461,29
Потребляемая прибыль:
-Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии; 2 126,39
-Отчисления, направляемые в фонды развития Общества367 638,10
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 495 061 000 -92,6547, "ПРОТИВ" 2 000 - 0,0001, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 118 521 000 - 7,3452
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 4:
«Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -99,9999, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 000 - 0,0001
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 5:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Семак Юрий Кириллович
2. Гуренко Алла Фёдоровна
3. Гусев Николай Анатольевич
4. Бычков Михаил Сергеевич
5. Сорокин Владимир Алексеевич».
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 6:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Николаев Олег Артурович
2. Осоловский Андрей Семенович
3. Сотникова Алла Леонидовна».
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 584 000 -100
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 7:
«Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «КНК-консалтинг».
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Число голосов % от общего числа голосующих акций «ЗА» 1 613 582 000 -99,9999, "ПРОТИВ" 2 000 - 0,0001
Решение, принятое Общим собранием по вопросу 8:
«Пункт 7.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 806 792 000 (Восемьсот шесть миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей и разделен на 1 613 584 000 (Один миллиард шестьсот тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 477 866 000 (Три миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.
Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещений дополнительных акций».
Протокол № 27 от 21.06.2018 г.
Общее количество ценных бумаг - 1 613 584 000 штук
Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Зарегистрировано 24 января 2014г. МУ СБО в ЦФО (г. Москва), акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 91 450 000 штук, способ размещения акций - конвертация при дроблении акций, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А
2. Зарегистрировано 12 января 2016г. Банком России, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 1 054 200 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-001D
3. Зарегистрировано 06 октября 2016г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 297 934 000 штук, способ размещения акций - конвертация, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-002D
4. Зарегистрировано 28 июня 2017г. ГУ ЦБ РФ ЦФО г. Москва, акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, количество размещенных ценных бумаг доп.выпуска - 170 000 000 штук, способ размещения акций - закрытая подписка, гос.регистрационный номер 1-02-07805-А-003D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "МКБ "Искра" В.А. Сорокин
3.2. Дата: 22.06.18г.