Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КЕРМЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЕРМЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 195279 г.Санкт-Петербург, Ириновский пр. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027804197299
1.5. ИНН эмитента: 7806042150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25473
2. Содержание сообщения
Вид собрания годовое, проводимое повторно
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 12 июля 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 24 мая 2018 года
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16 (офис Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР»)
Время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании: 09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих, право
на участие в годовом общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин.
Время закрытия собрания: 10 час. 50 мин.
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О добровольной ликвидации Общества.
7. О назначении ликвидатора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 10160;
по вопросу повестки дня № 3 – 50800 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 10160;
по вопросу повестки дня № 3 – 10160, при этом 50800 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 6775.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6, 7 – 5360 (52,76 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 5360 (52,76 %), при этом 26800 (52,76 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 1975 (29,15 %).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 3, 5-7 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 4 отсутствовал.
Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Количество голосов 5360 0 0 0
Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании 100% 0% 0% 0%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
Варианты голосования Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Количество голосов 5360 0 0 0
Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании 100% 0% 0% 0%
Принятые решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:
Избрать членами Совета Директоров:
Брюсов Георгий Павлович
Леонович Юрий Константинович
Паламарчук Глеб Евгеньевич
Паламарчук Елена Иосифовна
Шеврыгина Марина Александровна
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов,
отданных ЗА кандидата ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Брюсов Георгий Павлович 5360 0 0
Леонович Юрий Константинович 5360 0 0
Паламарчук Глеб Евгеньевич 5360 0 0
Паламарчук Елена Иосифовна 5360 0 0
Шеврыгина Марина Александровна 5360 0 0
Количество голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Принятые решения по вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами Совета Директоров:
Брюсов Георгий Павлович
Леонович Юрий Константинович
Паламарчук Глеб Евгеньевич
Паламарчук Елена Иосифовна
Шеврыгина Марина Александровна
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Кузьмин Александр Анатольевич
Батракова Инна Валерьевна
Цыганов Геннадий Георгиевич
Подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не проводился в связи с отсутствием кворума для принятия решения.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества ООО «АК «АСПЕКТ».
Результаты голосования:
Варианты голосования Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Количество голосов 5360 0 0 0
Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании 100% 0% 0% 0%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «АК «АСПЕКТ».
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О добровольной ликвидации Общества»:
Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество «КЕРМЕТ».
Установить следующие порядок и сроки ликвидации:
1) процесс ликвидации осуществить в срок, не превышающий шесть месяцев с момента принятия решения о ликвидации;
2) уведомить регистрирующий орган о принятом решении о ликвидации в срок, не превышающий трех дней с момента принятия решения о ликвидации;
3) уведомить кредиторов и опубликовать в установленном законодательством средстве массовой информации сведения о принятом решении о ликвидации Общества в срок, не превышающий один месяц с момента принятия решения о ликвидации;
4) установить срок заявления претензий кредиторами: два месяца с момента публикации в средствах массовой информации сведений о принятом решении о ликвидации Общества;
5) в процессе ликвидации осуществить следующие мероприятия:
? инвентаризация имущества и обязательств Общества;
? взыскание дебиторской и выплата кредиторской задолженностей;
? утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Общества;
? передача в архив документации Общества, подлежащей хранению после ликвидации юридического лица;
? закрытие счетов Общества в банках;
? уничтожение печати;
? государственная регистрация этапов ликвидации Общества в соответствии с ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
? иные мероприятия, установленные законодательством Российской Федерации при ликвидации юридического лица.
Результаты голосования:
Варианты голосования Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Количество голосов 5360 0 0 0
Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании 100% 0% 0% 0%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество «КЕРМЕТ».
Установить следующие порядок и сроки ликвидации:
6) процесс ликвидации осуществить в срок, не превышающий шесть месяцев с момента принятия решения о ликвидации;
7) уведомить регистрирующий орган о принятом решении о ликвидации в срок, не превышающий трех дней с момента принятия решения о ликвидации;
8) уведомить кредиторов и опубликовать в установленном законодательством средстве массовой информации сведения о принятом решении о ликвидации Общества в срок, не превышающий один месяц с момента принятия решения о ликвидации;
9) установить срок заявления претензий кредиторами: два месяца с момента публикации в средствах массовой информации сведений о принятом решении о ликвидации Общества;
10) в процессе ликвидации осуществить следующие мероприятия:
? инвентаризация имущества и обязательств Общества;
? взыскание дебиторской и выплата кредиторской задолженностей;
? утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса Общества;
? передача в архив документации Общества, подлежащей хранению после ликвидации юридического лица;
? закрытие счетов Общества в банках;
? уничтожение печати;
? государственная регистрация этапов ликвидации Общества в соответствии с ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
? иные мероприятия, установленные законодательством Российской Федерации при ликвидации юридического лица.
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О назначении ликвидатора Общества»:
Назначить ликвидатором Общества Качалова Олега Валерьевича, паспорт гражданина РФ 40 12 590630, выдан ТП №61 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском р-не гор.Санкт-Петербурга 30.01.2013.
Результаты голосования:
Варианты голосования Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Количество голосов 5360 0 0 0
Процент от общего кол-ва голосов акционеров, принявших участие в собрании 100% 0% 0% 0%
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:
Назначить ликвидатором Общества Качалова Олега Валерьевича, паспорт гражданина РФ 40 12 590630, выдан ТП №61 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском р-не гор.Санкт-Петербурга 30.01.2013.
Принятие общим собранием Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого повторно 12 июля 2018 года, подтверждается в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Открытого акционерного общества «КЕРМЕТ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2018 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имееют право на участие в общем собрании акционеров. Акция обыкновенная. Номер государственной регистрации и дата 71 1п 1149 от 25.05.1994г.
Дата составления протокола - 12 июля 2018 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Леонович
3.2. Дата 13.07.2018г.