Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Черниговский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 692373 Россия Приморский край Черниговский район с.Черниговка ул.Заводская. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1022501224283
1.5. ИНН эмитента: 2533001611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30889-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14805
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации- наименование) Публичное акционерное общество «Черниговский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО »Черниговский механический завод»
1.3. Место нахождения эмитента 692373 Россия, Приморский край, с.Черниговка, ул.Заводская,8
1.4. ОГРН эмитента 1022501224283
1.5. ИНН эмитента 2533001611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30889-F
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкнованные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-30889- F от 03.12.2003)
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14805
1.8. Порядок сообщения, используемый эмитентом о решениях общих собраний
Заказные письма
1.9. Код (коды) существенного факта 10
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров
для обсуждения и принятия решений
2.3. Дата и место проведения общего - 13 июля 2018г.
собрания с.Черниговка, ул.Заводская,8
Красный уголок
2.4.Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании - 18.06.2018г.
2.5. Кворум общего собрания - имеется 95.1829 % ( 4189 голосов)
2.6.. Вопросы, поставленные на 1.). Отчет генерального директора голосование, и итоги голосования об итогах деятельности за 2017год.
по ним
Варианты голосования « За» - 4189 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
2). Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год.
(Форма-1 Баланс, Форма-2 Отчет о финансовых результатах за 2017год)
Варианты: « За» - 4189 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
3). Избрать членами Совета директоров Общеста:
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Чепков А.Г - «ЗА» -1252 «Против» -0 «Воздержался» - 0
2.Конивец Л.Н. - «ЗА» - 3158 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
3.Цымбал В.Д - «ЗА» - 3396 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
4. Перерва И.В. - «ЗА» - 10347 «Против» -0 «Воздержался» - 0
5. Конивец А.В. - «ЗА - 2792 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
На основании итогов голосования членами Совета директоров избраны: Перерва И.В.,Цымбал В.Д., Конивец Л.Н., Конивец А.В. , Чепкова А.Г.
4).Выборы членов ревизионной комиссии:
Число голосов, имеющих право на участие в Собрании - 4 401
Число голосов, определённое с учетом положений п.4.20 приказа - 1358 Число голосов, которыми обладали лица на собрании - 1146
Кворум (%) 84.3888 % -
Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании голоса распределились следующим образом: 1.Баграм Т.В. «За» 1146 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 2. Вавилова «За» 1146 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 3. Щукина Л.К. «За» 1146 «Против» -0 «Воздержался» - 0 На основании итогов голосования членами ревизионной комиссии избраны : Баграм Т.В., Вавилова Н.В., Щукина Л.К.
5).О принятии решения в соответствии с п.7.2 и п. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ « Об акционерных обществах», а также со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» о внесении в устав изменений, исключающих указания на то, что общество является публичными об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах Решение по данному вопросу принято.
Число голосов включённые в список на участие в собрании – 4401
Число голосов. которыми обладали лица на собрании - 4189
Варианты голосования «ЗА» -4189 «Против» -0 Воздержался» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Черниговский механический завод» по
результатам за 2017 год. Решение по данному вопросу – принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, Дивиденды не выплачивать. Решение по данному вопросу принято.
3. В совет директоров избраны : Чепков А.Г., Цымбал В.Д., Конивец Л.Н.
Перерва И.В., Конивец А.В. 4. В ревизионную комиссию избраны: Баграм Т.В.,Вавилова Н.В., Щукина Л.К.
5. Принято решение в соответствии с п. 7.2 и п. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» внести в устав изменения , исключающие указания на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2018года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Черниговский механический
завод» __________________Перерва Игорь Васильевич
3.2. Дата « 13» июля 2018 год
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Перерва
3.2. Дата 16.07.2018г.