Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Изотерм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИ "Изотерм"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023201099833
1.5. ИНН эмитента: 3233002077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41176-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15275
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-41176-А, дата государственной регистрации 24.06.2003г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-41176-А, дата государственной регистрации 24.06.2003г.;
2.4. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 21 августа 2018 г.,
г. Брянск, бульвар Щорса, 1, 13 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 12 час. 30 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: по состоянию на 30 июля 2018 г.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Принятие решение о согласии на совершение (одобрение) крупной сделки – продажи предприятия должника – ОАО НИИ «Изотерм».
2. Утверждение Устава Общества (новая редакция 4) в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства.
3. Внесение изменений во внутренние документы Общества и приведение их в соответствие с утвержденной новой редакцией Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 01 августа 2018 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Брянск, бул. Щорса, д.1, ОАО НИИ «Изотерм» в рабочие дни: понедельник, вторник, среда с 10.00 до 11.00. Контактный телефон: (4832) 30-35-49
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий
М.В. Пантелеев
3.2. Дата 16.07.2018г.