Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество по производству крученых изделий «Митра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Митра»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Горбатов
1.4. ОГРН эмитента 1025202120470
1.5. ИНН эмитента 5252000456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10877-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20751
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июля 2018 года, Нижегородская обл., г. Горбатов, ул. Фабричная, д.1, 14.00 часов.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83,70%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.
- Избрание членов Совета директоров акционерного общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Митра», а также распределение прибыли и убытков ПАО «Митра» за 2017 год. Дивиденды на обыкновенные акции общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
ЗА – 100.00% ПРОТИВ – 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%
- Избрать в Совет директоров общества:
Зайцеву Ирину Георгиевну За – 46 848
Кортикову Марину Ивановну За – 46 848
Тетнева Сергея Александровича За – 46 848
Медведеву Елену Владимировну За – 46 848
Сергеева Андрея Александровича За – 46 848
- Утвердить аудитором ПАО «Митра» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Возрождение».
ЗА – 100.00% ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0%
- Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Митра» Тетнева Сергея Александровича. Избрать Генеральным директором ПАО «Митра»: Сергеева Андрея Александровича.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.07.2018 г. №1
2.7. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные рег.номер 1-01-10877-Е, номинальной стоимостью 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Тетнев
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 07 20 18 г. М.П.