Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Племзавод "Привольное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Племзавод "Привольное"
1.3. Место нахождения эмитента: 353712, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022303977772
1.5. ИНН эмитента: 2334001342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57070-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11090
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании составляет 3 (три) или 60%.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между обществом и ООО «Заря».
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Смирновой Елены Анатольевны, в связи с тем, что она является председателем Наблюдательного совета ПАО "Племзавод "Привольное" и одновременно участником ООО "Заря", являющимся стороной в сделке.
Стороны в сделке: ПАО "Племзавод "Привольное" и ООО "Заря".
Предмет и цена сделки: аренда ООО "Заря" нижеуказанного имущества СП «МТС», принадлежащего АО "Племзавод "Привольное", сроком на 11 месяцев с 23.07.2018 года по 22.06.2019 года и с общей месячной арендной платой 10000 руб. с учетом НДС 18%, в том числе:
№ п/п Наименование Год приобретения
1 Здание МТМ 1957
2 Мойка 1984
3 Навес 1978
4 Ремонтные мастерские 1978
5 Сварочный цех 1988
6 Шлифовальный станок 1980
7 Радиально-сверлильный станок 1972
8 Токарно-винторезный станок 1987
9 Расточный станок 1974
10 Обдирочно-шлифовальный станок 1980
11 Токарный станок 14Б-20П 1993
12 Станок сверлильный 1992
13 Станок сверлильный 1992
14 Токарно-винт.станок М-63 1993
15 Станок ПР-672 1992
16 Токарно-винт.станок КС-480 1978
17 Сверлильный станок 2004
18 Благоустройство 1987
19 Стенд для шлифовки Н.Ш. 1973
20 Стенд – 278 1980
21 Стенд для разборки двигателей 1984
22 Стенд Ш-154 1997
23 Горн кузнечный 1987
24 Молот пневматический 1974
25 Пресс гидравлический 1981
26 Компрессор 1982
27 Силовая сборка 1983
28 Кран-балка 1982
29 Сварочный агрегат 1990
30 Вентилятор 1988
31 Щит управления 1969
32 Щит управления 1969
33 Распределительный пункт 1991
34 Кран-балка 1980
35 Станок для гил.обработки 1973
36 Склад МТМ 1960
ГОЛОСОВАНИЕ:
Садковская Е.П. - ЗА
Сантулшаева Н.В.- ЗА
Жук О.Ф. - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято.
Вопрос № 2, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между обществом и ООО «Агротэк».
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Смирновой Елены Анатольевны, в связи с тем, что она является председателем Наблюдательного совета ПАО "Племзавод "Привольное" и одновременно участником ООО "Агротэк", являющимся стороной в сделке.
Стороны в сделке: ПАО "Племзавод "Привольное" и ООО "Агротэк".
Предмет и цена сделки: аренда ООО "Агротэк" земельного участка площадью 18,7605 га, принадлежащего ПАО "Племзавод "Привольное", сроком на 11 месяцев с 23.07.2018 года по 22.06.2019 года и с общей арендной платой 125233,13 руб. (сто двадцать пять тысяч двести тридцать три руб.13 коп.) с учетом НДС 18%.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Садковская Е.П. - ЗА
Сантулшаева Н.В.- ЗА
Жук О.Ф. - ЗА
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Смирновой Елены Анатольевны, в связи с тем, что она является председателем Наблюдательного совета ПАО "Племзавод "Привольное" и одновременно участником ООО "Заря", являющимся стороной в сделке.
Стороны в сделке: ПАО "Племзавод "Привольное" и ООО "Заря".
Предмет и цена сделки: аренда ООО "Заря" нижеуказанного имущества СП «МТС», принадлежащего ПАО "Племзавод "Привольное", сроком на 11 месяцев с 23.07.2018 года по 22.06.2019 года и с общей месячной арендной платой 10000 руб. с учетом НДС 18%, в том числе:
№ п/п Наименование Год приобретения
1 Здание МТМ 1957
2 Мойка 1984
3 Навес 1978
4 Ремонтные мастерские 1978
5 Сварочный цех 1988
6 Шлифовальный станок 1980
7 Радиально-сверлильный станок 1972
8 Токарно-винторезный станок 1987
9 Расточный станок 1974
10 Обдирочно-шлифовальный станок 1980
11 Токарный станок 14Б-20П 1993
12 Станок сверлильный 1992
13 Станок сверлильный 1992
14 Токарно-винт.станок М-63 1993
15 Станок ПР-672 1992
16 Токарно-винт.станок КС-480 1978
17 Сверлильный станок 2004
18 Благоустройство 1987
19 Стенд для шлифовки Н.Ш. 1973
20 Стенд – 278 1980
21 Стенд для разборки двигателей 1984
22 Стенд Ш-154 1997
23 Горн кузнечный 1987
24 Молот пневматический 1974
25 Пресс гидравлический 1981
26 Компрессор 1982
27 Силовая сборка 1983
28 Кран-балка 1982
29 Сварочный агрегат 1990
30 Вентилятор 1988
31 Щит управления 1969
32 Щит управления 1969
33 Распределительный пункт 1991
34 Кран-балка 1980
35 Станок для гил.обработки 1973
36 Склад МТМ 1960
2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Смирновой Елены Анатольевны, в связи с тем, что она является председателем Наблюдательного совета ПАО "Племзавод "Привольное" и одновременно участником ООО "Агротэк", являющимся стороной в сделке.
Стороны в сделке: ПАО "Племзавод "Привольное" и ООО "Агротэк".
Предмет и цена сделки: аренда ООО "Агротэк" земельного участка площадью 18,7605 га, принадлежащего ПАО "Племзавод "Привольное", сроком на 11 месяцев с 23.07.2018 года по 22.06.2019 года и с общей арендной платой 125233,13 руб. (сто двадцать пять тысяч двести тридцать три руб.13 коп.) с учетом НДС 18%».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н Заседания Наблюдательного совета ПАО "Племзавод "Привольное" от 20.07.2018 года.
3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Смирнов
3.2. Дата 20.07.2018г.