Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДАНОН РОССИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820
1.5. ИНН эмитента: 7714626332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9380
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАНОН РОССИЯ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127015, г. Москва, улица Вятская, дом 27, корп. 13-14
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 11-01-11053-А, дата государственной регистрации: 16.08.2012, акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11053-А-021D, дата государственной регистрации: 16.03.2018.
В соответствии с решением Совета Директоров Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» (далее – “Общество”) от 23 июля 2018 г., Совет Директоров настоящим уведомляет акционера Общества о внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 августа 2018 г. по адресу: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, 6ой этаж, переговорная комната 6.016. для решения вопросов, содержащихся в повестке дня внеочередного общего собрания, и будет проведено в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало собрания – в 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества – в 10 час 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 июля 2018 г.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) начиная с «26» июля 2018 по рабочим дням с 10:00 до 18:00, по адресу - Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В, а также в день проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
2) Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества
3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2018 года
4) Утверждение размера дивидендов по результатам полугодия 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям Общества, формы и порядка выплаты дивидендов
5) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
6) Внесение Изменений № 2 в Устав Общества
С уважением,
Совет Директоров
Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ч.Х. Каппетти
3.2. Дата 26.07.2018г.