Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Научный центр "Радченкоторф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НЦ "Радченкоторф"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, поселок Радченко
1.4. ОГРН эмитента: 1026901737158
1.5. ИНН эмитента: 6911010036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12953-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6911010036
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное собрание;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 10 мин. по адресу: г. Тверь, Бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 67,97 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Генерального директора.
6. Одобрение крупных сделок.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров»
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.
2. Второй вопрос: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год"..
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
3. Третий вопрос: «Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать. Выплатить вознаграждение Председателю Совета Директоров Снегиреву Олегу Викторовичу в размере 100 000 рублей».
Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
4. Четвертый вопрос: «Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Снегирев Олег Викторович
Ланков Александр Андреевич
Смирнов Сергей Михайлович
Шарова Ольга Олеговна
Хиотиди Владимир Александрович ».
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Снегирев Олег Викторович 4 479
Ланков Александр Андреевич 4 479
Смирнов Сергей Михайлович 4 479
Шарова Ольга Олеговна 4 479
Хиотиди Владимир Александрович 4 479
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» 22 395
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
5. Пятый вопрос: «Избрать Генеральным директором Общества Смирнова Сергея Михайловича».
Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
6. Шестой вопрос: «Одобрить крупную сделку по продаже земельного участка площадью 7750 м2 по цене 5-5,5 млн. руб."
Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
7. Седьмой вопрос: «Одобрить крупную сделку по продаже здания центрального корпуса (лабораторно-конструкторский корпус) площадью 1763,3 м2 ООО Торговый дом Красное золото по цене 22,15 млн. руб"
Результаты голосования по седьмому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
8. Восьмой вопрос: «Избрать Ревизором Общества Абраменкову Анастасию Сергеевну"
Результаты голосования по восьмому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
9. Девятый вопрос: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудит-Баланс»
Результаты голосования по девятому вопросу: ЗА - 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 30 от 05.06.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 36-1п-426; дата его государственной регистрации: 28.04.1994г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Смирнов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 27.07.2018 г. М.П.