Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
Информация публикуется эмитентом в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона
№ 395-1 от 02.12.1990 (ред. от 23.07.2013) «О банках и банковской деятельности»
как кредитной организацией, находящейся в процессе реорганизации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1176
http://www.tcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 октября 2013 года,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По вопросам повестки дня собрания №№ 1 – 2: 2 620 635 333
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:
По вопросам повестки дня собрания №№ 1 – 2: 2 620 635 333
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (с указанием процента от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):
По вопросам повестки дня собрания №№ 1 – 2: 2 612 299 877 (99,6819%)
Кворум имеется по всем вопросам.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О прекращении действия Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций (версия 3.0)
2. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: О прекращении действия Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций (версия 3.0)
За – 2 612 298 512 (99.99994775%)
Против – 120 (0.00000459%)
Воздержался – 578 (0,00002247%)
Принято решение:
Прекратить действие Положения о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций (версия 3.0), утвержденного решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» от 28 октября 2013 года (Протокол № 07 от 29 октября 2013 г.).
Вопрос №2: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»
За –2 612 289 625 (99.99960755%)
Против – 6 448 (0.00024683%)
Воздержался – 1 041 (0.00003985%)
Принято решение:
В связи с предстоящим досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» ввиду прекращения деятельности ОАО «ТрансКредитБанк» до конца 2013 года в связи с его присоединением к ВТБ 24 (ЗАО) выплатить членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров с 29 июня 2013 года включительно по 31 октября 2013 года включительно исходя из выплаченной каждому из них суммы вознаграждения, связанного с исполнением ими своих функций в период со дня их избрания на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года по день проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2012 года, пропорционально отношению количества календарных дней в периоде с 29 июня 2013 года включительно по 31 октября 2013 года включительно к количеству календарных дней в периоде
с 29 июня 2013 года включительно по 30 июня 2014 года (наиболее поздняя возможная дата проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2013 года) включительно.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 07 от 29 октября 2013 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель Службы корпоративного секретаря А.Ю. Медведев
3.2. Дата “29" октября 2013 г.