АО «Нордеа Банк»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739436955
1.5. ИНН эмитента 7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3454, http://www.nordea..ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – Общее внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 02 декабря 2015 года, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение АО «Нордеа Банк»), время открытия внеочередного собрания акционеров: 10-00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – с 09-30 по московскому времени по адресу места проведения общего внеочередного собрания акционеров.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 ноября 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего внеочередного собрания акционеров АО «Нордеа Банк».
2. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Нордеа Банк».
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам распределения нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Нордеа Банк» и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Об условиях осуществления обязанностей членами Совета директоров АО «Нордеа Банк». Об утверждений условий заключения ( продления сроков) договоров с членами Совета директоров АО «Нордеа Банк», осуществляющих свои обязанности на возмездной основе.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры (их представители), имеющие право на участие в общем внеочередном собрании акционеров АО «Нордеа Банк», могут ознакомиться в период с 11.11.2015 г. по 01.12.2015 г. с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: Москва, 3-я ул.. Ямского Поля, дом 19, стр.1.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
АО «Нордеа Банк»
(подпись) И.В. Волков
3.2. Дата «30» октября 2015 г.
М.П.