Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БМ-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107996, г.. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700159497
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02748 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bm-bank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2016.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О вынесении на решение единственного акционера ПАО «БМ-Банк» вопроса об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк».
2.3.2. О вынесении на решение единственного акционера ПАО «БМ-Банк» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «БМ-Банк».
2.3.3. О вынесении на решение единственного акционера ПАО «БМ-Банк» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «БМ-Банк».
2.3.4. О вынесении на решение единственного акционера ПАО «БМ-Банк» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».
2.3.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционеру ПАО «БМ-Банк» для принятия им решений, вынесенных Советом директоров ПАО «БМ-Банк» на рассмотрение единственного акционера ПАО «БМ-Банк».
3. Подписи
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.В. Солдатенков
(подпись)
3.2. Дата
“12” сентября 2016 г.
М.П.