Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БМ-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107996, г.. Москва,
ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700159497
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02748 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bm-bank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.09.2016.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «БМ-Банк» о проделанной работе за 2 квартал 2016 года.
2.3.2. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ПАО «БМ-Банк» за 2 квартал 2016 года.
2.3.3. О рассмотрении Отчета о результатах взаимодействия с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» за 2 квартал 2016 года.
2.3.4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита ПАО «БМ-Банк» за 1 полугодие 2016 года.
2.3.5. Об утверждении Политики по управлению кредитным риском (Кредитной политики) ПАО «БМ-Банк» на 2016-2018 годы.
2.3.6. Об уступке прав (требований) ПАО «БМ-Банк» к ООО «КИНОФРЭШ» и его дочерним обществам.
2.3.7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «БМ-Банк».
3. Подписи
3.1. Президент-Председатель
Правления
Г.В. Солдатенков
(подпись)
3.2. Дата
“05” сентября 2016 г.М.П.