Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БМ-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107996, г.. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700159497
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02748 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bm-bank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум для принятия решений имеется. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предложить единственному акционеру ПАО «БМ-Банк» рассмотреть вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк» и принять следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк» и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БМ-Банк».».
2.2.2. Предложить единственному акционеру ПАО «БМ-Банк» рассмотреть вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «БМ-Банк» и принять следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров АО «БМ-Банк» и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БМ-Банк».».
2.2.3. Предложить единственному акционеру ПАО «БМ-Банк» рассмотреть вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АО «БМ-Банк» и принять следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АО «БМ-Банк» и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БМ-Банк».».
2.2.4. Предложить единственному акционеру ПАО «БМ-Банк» рассмотреть вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» и принять следующее решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк» и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БМ-Банк».».
2.2.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционеру для принятия им решений:
?- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк»;
?- проект Положения о Совете директоров АО «БМ-Банк»;
?- проект Положения о Правлении АО «БМ-Банк»;
?- проект Положения о Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк»;
?- проект решения единственного акционера ПАО «БМ-Банк».
2. Определить, что с указанными выше материалами акционер может ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, с даты принятия настоящего решения Советом директоров с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2016, Протокол №10.
3. Подписи
3.1. Президент-Председатель Правления Г.В. Солдатенков
(подпись)
3.2. Дата
“14” сентября 2016 г.
М.П.